FATF исключила 4 страны из серого списка на заседании в октябре
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) приняла решение исключить Болгарию, Демократическую Республику Конго, Кот-д’Ивуар и Монако из так называемого серого списка — списка юрисдикций, которые находятся под усиленным наблюдением со стороны организации. Статус России в группе остался неизменным — её членство по-прежнему приостановлено. Пленарная неделя работы группы прошла с 26 по 30 октября в Париже.
На данный момент серый список включает 18 юрисдикций:
- Ангола
- Боливия
- Босния и Герцеговина
- Венесуэла
- Вьетнам
- Гаити
- Ирак
- Камерун
- Кения
- Кувейт
- Лаос
- Ливан
- Непал
- Папуа-Новая Гвинея
- Южный Судан
- Сирия
- Виргинские острова
- Йемен
Организация оставила без изменений также и так называемый черный список высокорискованных юрисдикций, в который входят КНДР, Иран и Мьянма.
FATF приостановила членство России в группе 24 февраля 2023 года. На пленарных заседаниях группы этот статус России стабильно поддерживается. Однако Россия не значится ни в "сером", ни в "черном" списках организации.
Россия была исключена из черного списка FATF в сентябре 2002 года после первой оценки соответствия российской системы ПОД/ФТ международным стандартам. После второй оценки в апреле 2003 года Россия, начиная с 19 июня того же года, стала полноправным членом FATF. В 2008 году был проведен третий раунд взаимной оценки соответствия системы ПОД/ФТ России. С 2010 года наша страна регулярно отчитывалась о прогрессе в области усовершенствования национальной системы ПОД/ФТ на пленарных заседаниях FATF.