FATF исключила четыре страны из "серого" списка мониторинга
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) исключила Буркина-Фасо, Мозамбик, Нигерию и ЮАР из "серого" списка, что подразумевает выход из перечня юрисдикций под усиленным мониторингом организации. Статус России остался прежним: её членство в группе пока приостановлено. Эта информация была размещена в телеграм-канале Росфинмониторинга. Пленарная неделя FATF проходила с 20 по 24 октября в Париже.
В настоящий момент в "серый" список входят 20 юрисдикций, среди которых числятся:
- Алжир
- Ангола
- Боливия
- Болгария
- Вьетнам
- Венесуэла
- Гаити
- Демократическая Республика Конго
- Йемен
- Камерун
- Кения
- Кот-д'Ивуар
- Лаос
- Ливан
- Монако
- Намибия
- Непал
- Южный Судан
- Сирия
- Британские Виргинские острова
FATF также не внесла изменений в "черный" список высокорискованных юрисдикций, в который входят КНДР, Иран и Мьянма.
Членство России в FATF было приостановлено 24 февраля 2023 года, и с тех пор статус страны остаётся неизменным. При этом Россия не попала ни в "серый", ни в "черный" список FATF.
Россия была исключена из "черного" списка FATF в сентябре 2002 года после первой оценки соответствия российской системы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) международным стандартам. В апреле 2003 года, после второй оценки, Россия стала членом FATF. В 2008 году состоялся третий раунд взаимной оценки системы ПОД/ФТ в России. С 2010 года Россия регулярно отчитывалась о прогрессе в совершенствовании своей национальной системы ПОД/ФТ на пленарных заседаниях FATF.