Эксперт Народного фронта предупредил о новой мошеннической схеме
Неожиданные регулярные переводы денежных средств от незнакомцев на ваш банковский счет могут являться частью мошеннической схемы, и такие операции требуют особой осторожности. Об этом ТАСС заявил специалист "Народного фронта. Аналитика" Галактион Кучава.
Важно отметить, что если вы не ожидаете получение средств и не заключали соответствующих договоренностей, любые систематические переводы с неизвестных источников необходимо расценивать как возможное мошенничество, - указал Кучава. - Типичной чертой такой схемы является то, что злоумышленники изначально не требуют обратного перевода денег. Их стремление - вызвать ответную реакцию у получателя.Эксперт уточнил, что после нескольких переводов мошенники обычно устанавливают контакт с получателем, представляясь сотрудниками банка или другой организацией. Утверждая о "случайном" переводе, они просят вернуть средства на якобы "резервный счет".
После осуществления перевода собственных средств контакт с мошенниками прекращается. Более того, данные операции могут стать частью схемы по легализации финансов, где получатель превращается в так называемого дроппера - посредника, что создаёт риск блокировки его счетов,Также он отметил, что в подобных обстоятельствах не следует самостоятельно возвращать деньги или использовать их.
Необходимо оперативно обратиться в банк с письменным заявлением, указав дату, время и размеры поступлений. Также рекомендуется сохранить все подтверждающие документы, включая чеки, скриншоты и SMS-уведомления,Ранее мы писали о разнообразных схемах мошенничества, используемых для обмана населения, и МВД активно работает над пресечением таких действий. В настоящее время в России мошенники придумали новую схему обмана, представляясь сотрудниками органов соцзащиты и предлагая возмещение коммунальных расходов. Жертв просят предоставить паспортные данные и требуют перевода денег на так называемый "безопасный счет". Министерство внутренних дел разоблачило это преступление, подтвердив настоятельную необходимость быть бдительными и не поддаваться на уловки злоумышленников.