Казахстан изменил правила для клиентов без вида на жительство

Агентство по развитию и регулированию финансового рынка Казахстана изменило правила внутреннего контроля для банковских учреждений. Согласно новым поправкам, клиенты без разрешения на постоянное проживание или вида на жительство в стране не будут автоматически причисляться к группе риска по вопросам финансирования терроризма или отмывания денежных средств. Эта информация содержится в официальном постановлении агентства.

Ранее действующая версия правил предусматривала, что в категорию клиентов с высоким уровнем риска отмывания денег, финансирования терроризма или распространения оружия массового уничтожения включались нерезиденты без вида на жительство в Республике Казахстан или разрешения на постоянное проживание. Пункт об этом исключён из правил, как подтверждает документ, размещённый на сайте агентства.

Тем не менее, по-прежнему допускается проведение усиленных проверок клиентов при оценке рисков в рамках текущих правил. Максимальный срок действия карты, выданной нерезиденту, остается неизменным и составляет 12 месяцев.

Работая с клиентами-нерезидентами, банковские учреждения обязаны проводить операции только при личном контакте. Работа через представителей по доверенности или дистанционное перевыпуск карты остаётся запрещённой. Также банки должны проводить биометрическую проверку иностранцев, являющихся клиентами.