Минфин Грузии задержал 5 русских за легализацию миллионов лари

Министерство финансов Грузии задержало пятерых русских за противоправную легализацию доходов, сообщил представителям СМИ заместитель начальника Следственной службы этого ведомства Гуга Тавберидзе.

"Следственная служба минфина Грузии в сотрудничестве с генеральной прокуратурой задержала пятерых русских за незаконную предпринимательскую деятельность и нелегальную легализацию доходов", - заявил Тавберидзе.

Согласно материалам следствия, одна из компаний, не зарегистрированная и не получившая необходимых разрешений от Национального банка Грузии, предоставляла услуги, связанные с виртуальными активами. В последние несколько месяцев посредством этих услуг проводились операции на сотни миллионов лари, включая международные неконтролируемые платежи внутри страны.

В ходе обысков в офисе компании в Тбилиси было изъято 371 тысяча долларов, а также документация и компьютерное оборудование. Кроме того, у одного частного лица изъято 100 тысяч долларов, предназначенных для покупки виртуальных активов, и 250 тысяч долларов обнаружены при обыске автомобиля одного из арестованных. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.