МВД и ФСБ задержали бизнесменов за неуплату 800 млн рублей

Сотрудниками полиции совместно с коллегами из ФСБ были задержаны два руководителя крупных промышленных предприятий, которых подозревают в уклонении от выполнения обязанностей по репатриации средств в иностранной валюте. Об этом сообщила официальная представитель МВД России Ирина Волк.

"Коллеги из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Ставрополю совместно с ФСБ России выявили незаконную деятельность двух руководителей крупных промышленных предприятий. Они подозреваются в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте", — написала она в "Максе".

Ирина Волк уточнила, что предварительно установлено, что в 2024 году бизнесмен организовал сделку между дочерними фирмами своего холдинга. В результате, стопроцентная доля в уставном капитале одной компании была продана юридическому лицу, которое находилось за пределами страны и не являлось ее резидентом.

"Сумма сделки по курсу валют на тот момент составила более 800 миллионов рублей", — добавила представитель ведомства.

По ее словам, фирма-покупатель должна была перечислить средства на счет российской компании в течение шести месяцев с момента подписания соглашения о передаче права собственности, но деньги так и не поступили. Кроме того, руководитель группы компаний в сотрудничестве с вторым соучастником и его бизнес-партнерами не предпринял необходимых мер для завершения сделки. Претензионные письма, требования об оплате долга и исковые заявления в суд так и не были направлены. По данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 193 УК РФ).