МВД выявило схемы вывода денег через криптоплощадки и сервисы СНГ

Преступники чаще всего осуществляют вывод похищенных средств посредством криптовалютных платформ в подконтрольные им криптокошельки, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД.

Также злоумышленники используют процессинговые платежные сервисы, располагающиеся в странах СНГ и других дружеских государствах, для перевода украденных денег.

При совершении дистанционных мошенничеств в отношении граждан наиболее распространенными методами вывода средств являются:

• внесение денежных средств через криптовалютную платформу на подконтрольный мошенникам криптокошелек,
• использование процессинговых платежных сервисов, зарегистрированных как юридические лица в странах СНГ и иных дружественных странах,

проинформировали в ведомстве.

Как отметили в МВД, цифровые валюты стали популярными в незаконной деятельности из-за высокого уровня анонимности, трансграничности и децентрализованности финансовых операций.

Ранее мы сообщали о новых мошеннических схемах, нацеленных на обман российских граждан. Злоумышленники рассылают сообщения с фальшивыми претензиями на крупные суммы, стремясь заразить устройства пользователей вирусами через вложения. МВД России настоятельно рекомендует не открывать такие файлы, чтобы предотвратить утечку личных данных и возможные финансовые потери, как это, к сожалению, случилось с одной из москвичек, потерявшей 19,5 млн рублей после звонка от неизвестных лиц.