Росфинмониторинг выявил онлайн-мошенничество на 2,7 млрд рублей
Росфинмониторинг в 2025 году выявил, что большинство мошенничеств на финансовых рынках совершаются онлайн. Обнаружены схемы отмывания средств на 2,7 млрд рублей с использованием предметов роскоши. Возбуждено 50 дел против организаторов финансовых пирамид.
Мошеннические операции на финансовых рынках преимущественно совершаются в онлайн-пространстве с использованием цифровых платформ, как следует из годового доклада Росфинмониторинга.
"На данный момент большая часть случаев мошенничества на финансовых рынках происходит в виртуальном пространстве через использование информационно-коммуникационных технологий, таких как цифровые платформы, телеграм-каналы, чат-боты и другие", — сообщили в ведомстве.Доклад также указывает, что в 2025 году были выявлены схемы по отмыванию доходов с привлечением недвижимости и транспортных средств категории предметов роскоши, а также наличных средств, на общую сумму 2,7 млрд рублей.
"В результате проверок выявлены схемы легализации преступных доходов с использованием объектов недвижимости, транспортных средств, которые относятся к категории предметов роскоши, а также наличных денежных средств на общую сумму 2,7 млрд рублей. Наложен арест на денежные средства участников дел на сумму около 688 млн рублей", — уточняется в отчете.Кроме того, в результате материалов Росфинмониторинга возбуждено 50 уголовных дел в отношении организаторов финансовых пирамид и псевдоброкеров.