СК России арестовал имущество самарского бизнесмена на миллиард

В Самаре учредителя компании, занимающейся дорожным строительством, обвиняют в укрывательстве суммы, близкой к 470 миллионам рублей, от налоговых органов при общем долгe предприятия, превышающем миллиард рублей.

Следственные органы полагают, что предприниматель модифицировал реквизиты в государственных контрактах, чтобы финансовые средства поступали, минуя счета, заблокированные для погашения долгов. Это стало известно из сообщения, поступившего в областное управление Следственного комитета России.

Предположительно, схема функционировала с декабря 2025 года по март 2026 года. Согласно версии следствия, бизнесмен точно знал о задолженности своей компании по налогам и о предпринятых Федеральной налоговой службой мерах по изъятию средств. Вместо уплаты долга, по информации Следственного комитета, подозреваемый заключал дополнительные соглашения с контрагентами по действующим госконтрактам. В документации изменялись платёжные реквизиты, благодаря чему не менее 470 миллионов рублей проходили в обход расчётных счетов, на которые налоговые органы предъявили инкассовые требования.

В отношении учредителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 199.2 УК РФ, что предполагает сокрытие денежных средств организации, которые должны быть направлены на взыскание налоговой задолженности в особо крупном размере. В целях обеспечения возможного возмещения ущерба следственные органы наложили арест на имущество подозреваемого, а также других лиц, стоимость которого достигает около миллиарда рублей.

В ходе обыска по месту проживания фигуранта силовики изъяли налоговую и учредительную документацию компании. Назначены судебные экспертизы для установления хода финансовых операций.

Ранее было раскрыто преступное объединение, занимающееся помощью компаниям в уклонении от уплаты налогов. По информации МВД, в схему было вовлечено 17 участников, занимающихся оформлением поддельных налоговых документов. Услугами этой группировки воспользовались сотни организаций, а в качестве компенсации за свою работу подозреваемые получали от 2 до 3% от суммы фиктивных операций.

Следите за обновлениями в разделе "Криминал", чтобы быть в курсе самых последних новостей о финансовых махинациях, налоговых преступлениях и уголовных расследованиях.

Ранее мы писали об увеличивающейся активности мошенников в России, разрабатывающих всё более сложные схемы для обмана граждан. Особое внимание мы уделили предупреждению Росфинмониторинга о новых мошеннических схемах, которые направлены на получение доступа к банковским данным граждан. В новой статье было отмечено, что Ирина Рязанова сообщила о большом числе обращений россиян по поводам таких мошенничеств с начала 2026 года.