СКР возбудил дело: легализованы 712 млн руб. преступных средств

Следственный комитет инициировал уголовное дело против организованной группы, подозреваемой в легализации свыше 712 миллионов рублей, которые были добыты преступным образом. Об этом проинформировали представители СУ СК России по Камчатскому краю.

Согласно данным следствия, в период с 2019 по 2025 год четверо участников указанной группы обманным путем присвоили более одного миллиарда рублей. Эти средства были направлены на счета подконтрольных им компаний и индивидуальных предпринимателей. Для того чтобы замаскировать происхождение финансов, участники группы провели более тысячи операций на 443 миллиона рублей и заключили три дополнительных сделки на сумму 269 миллионов.

"Осознавая, что похищенные деньги не могли оставаться на счетах фиктивных фирм или подконтрольных организаций длительное время из-за отсутствия у них реальной финансово-хозяйственной деятельности... Всего было легализовано более 712 миллионов рублей", - сообщило ведомство на канале "Макс".

Среди участников находится человек, который применял своё служебное положение в незаконных целях. В рамках расследования дело сопровождается полицией. Следственные органы активно работают над установлением всех деталей и обстоятельств инцидента.

Ранее мы писали о том, что дело Джеффри Эпштейна продолжает привлекать внимание общественности и правоохранительных органов США. Финансист был арестован в 2019 году по обвинению в педофилии и сексуальной эксплуатации, однако его внезапная смерть в тюрьме оставила многие вопросы без ответов. Сейчас же, благодаря иску от журналистки Кэти Панг, суд обязал Министерство юстиции рассекретить часть документов, связанных с расследованием, что может пролить свет на имена его соучастников и другие детали дела.