Тайская полиция арестовала 21 иностранца за незаконный бизнес

Фото: Царьград
На острове Пханган в Таиланде задержаны трое русских и 18 других иностранцев по подозрению в ведении незаконного бизнеса через тайские подставные лица. Правоохранители изъяли документы на землю стоимостью 200 млн батов. Нарушителям грозят крупные штрафы и тюремные сроки.

Правоохранительными органами Таиланда задержаны трое русских на острове Пханган по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности. Данную информацию озвучила газета Daily News.

Согласно данным издания, судом провинции острова Самуи были выданы ордера на арест 21 иностранца, которых полиция подозревает в использовании тайских подставных лиц для ведения бизнеса на Пхангане. В числе задержанных также находятся граждане таких стран, как:

  • Австралия
  • Германия
  • Израиль
  • Нидерланды
  • Словакия
  • Турция
  • Украина
  • Филиппины
  • Франция

В рамках расследования были изъяты 38 документов на право владения земельными участками, суммарная стоимость которых оценивается в 200 миллионов батов (примерно $6 миллионов).

Незаконное использование иностранцами подставных лиц и фиктивных акционеров или директоратов из числа граждан Таиланда для обхода ограничений на иностранное владение бизнесом является преступлением. Законом об иностранном бизнесе установлено, что доля иностранцев в компаниях не может превышать 49%, что касается многих секторов экономики, таких как туризм, недвижимость, торговля и услуги. Привлечение граждан Таиланда для формального участия в оставшихся 51% считается преступлением. Тайские власти периодически проводят проверки в популярных среди туристов местах для противодействия этой практике.

Наказание для нарушителей включает:

  • Принудительное закрытие компании
  • Штрафы от 100 тысяч до 1 миллиона батов (от $3 до $30 тысяч)
  • Лишение свободы сроком до трех лет

    • Новости партнеров

    Читайте также